警察署发布201陆年“猎狐行动”二10大特出案例

今年6月28日,赵景奇被公安机关抓获,现已被押解归案并批准逮捕。目前,该案正在进一步审理中。

在接报嫌疑人的外逃信息后,公安部“猎狐”行动办立即请我驻外使馆、驻外警务联络处协调有关国家执法部门对二人进行布控,同时指导办案单位密切掌握逃犯动态信息。3月23日,二人在韩国被缉捕并遣返回国。

据上海市公安局徐汇分局1999年6月20日立案侦查,1999年2月至6月,犯罪嫌疑人钱某以代办出国签证为名,骗取数十名受害人共约200万人民币。1999年7月30日,钱某潜逃境外。2015年9月25日,上海市徐汇区人民检察院以涉嫌诈骗罪对钱某批准逮捕;同年11月20日,国际刑警组织对钱某发布红色通报。

1995年4月,某银行南阳油田支行南阳库分理处负责人赵景奇结识了王某,王某称愿意出高息贷款。赵景奇被金钱利益吸引,于1995年4月至6月,利用职务便利私自拿出50份银行空白存单,偷盖了储蓄专用章和出纳、会计私章,并以比银行略高的利息吸收储户存款213万余元。随后,赵景奇并未将这些存款入银行账户,反而以更高利息借给王某。有储户存款到期后到银行取钱时此事被发现,赵景奇看事情败露,遂潜逃至漯河市。银行方面随即报警。

据江苏省公安机关2012年11月30日立案侦查,2012年4月至10月,犯罪嫌疑人邓某伙同他人在互联网上成立传销组织,并形成覆盖全国23个省、市、自治区的传销网络,发展传销人员4万多人,涉案资金达15亿余元人民币。2013年8月至2014年4月,邓某等人为逃避打击、欺骗广大群众继续参与传销活动,成立了新的传销公司,发展传销人员10万余人,涉案金额达7亿余元。2015年底开始,邓某再次从事传销活动。2012年8月10日,邓逃往菲律宾。2013年3月5日,淮安市清浦区人民检察院以涉嫌组织领导传销罪、开设赌场罪对邓批准逮捕;同年5月,国际刑警组织对其发布红色通报。

接报付某相关线索后,公安部“猎狐”行动办迅速启动出境缉捕程序,并协调老挝执法部门开展缉捕。11月12日,付某在老挝入境时被抓获。11月18日,付某被押解回国。

利用职务便利,以高息存款为诱饵,通过虚开存单获取储户213万余元,后以高额利息借给他人,事情败露后潜逃22年被抓。近日,河南省南阳市宛城区检察院以涉嫌挪用资金罪对赵景奇批准逮捕。

案例8:王某涉嫌票据诈骗案

案例1:李某涉嫌合同诈骗案

骗取存款借他人 潜逃多年终被抓

案例18:薛某涉嫌非法吸收公众存款案

接情况报告后,公安部“猎狐”行动办指导办案单位积极开展摸排工作。2016年6月,获得姜在非洲的线索后,公安部“猎狐”行动办立即派出工作组赴非。6月28日,当地警方成功抓获姜某。7月1日,工作组将姜某押解回国。

据江苏省沛县公安局2012年12月2日立案侦查,2007年至2012年,姜某在未经许可,以高息为诱饵,向数十名受害人非法吸收公众存款3000余万元。2012年11月29日,姜某潜逃

据河北省保定市公安局2005年9月7日立案侦查,犯罪嫌疑人王某以非法占有为目的,使用克隆承兑汇票骗取银行人民币400万元。案发后,王某逃往越南。2005年9月9日,保定市公安局以涉嫌票据诈骗罪对王某批准刑事拘留。

王某外逃后,办案单位始终没有放弃对王的缉捕工作。在公安部“猎狐”行动办指导下,办案单位获取了王某先后两次变换身份的线索。2016年8月12日,王某在深圳被抓获。

案例14:闫某、杨某涉嫌集资诈骗案

接办案单位情况报告后,公安部“猎狐”行动办请我驻外使馆协调有关国家执法部门对李某开展查缉。2016年1月9日,经多国执法部门接力合作,李某被成功缉捕回国。

接情况报告后,公安部“猎狐”行动办一方面指导办案单位通过其亲属规劝,另一方面积极查找孙某线索。经不懈努力,在获得孙某藏匿在马来吉隆坡的线索后,在我驻马来使馆的大力支持下,公安部“猎狐”行动工作组协调马来警方成功抓获孙某。2016年12月23日,工作组将孙某押解回国。

接情况报告后,公安部多次派员赴菲律宾,协调菲执法部门开展缉捕,先后抓获30名同案犯。2016年初,在获取相关线索后,公安部再次组织工作组赴菲律宾,协调菲执法部门将其成功抓获。6月29日,邓某被押解回国。

据河南省新乡市公安局洪门分局2014年12月1日立案侦查,2011年至2014年11月,犯罪嫌疑人刘某、张某夫妇及其儿子等人在未获得相关融资资质、无实际产品的情况下,以新乡市某公司等名义,虚构委托养殖灵芝回购的集资项目,以高息为诱饵,与多个地方群众签订协议,向社会不特定对象非法集资,涉案金额巨大。2014年11月30日,
犯罪嫌疑人刘某等四人逃往马达加斯加。
2014年12月2日,新乡市公安局洪门分局以集资诈骗罪对刘某等三人批准刑事拘留;
12月4日,对安某批准刑事拘留。2014年12月24日,新乡市红旗区人民检察院以集资诈骗罪对刘某、张某、刘某(刘某之子)三人批准逮捕。2015年2月,国际刑警组织对三人发布红色通报。

据河北省廊坊市公安局2013年12月27日立案侦查,2011年至2013年,犯罪嫌疑人李某将其名下房地产公司开发房产一房多卖、重复抵押,涉案金额300余万元;同时,以不存在的房产作为抵押,通过签订借款抵押合同的方式,向他人借款,骗取他人4亿元。2013年12月5日,李某潜逃境外。2014年5月21日,廊坊市人民检察院对李某批准逮捕。2015年2月27日,国际刑警组织对其发布红色通报。

案例17:付某涉嫌非国家工作人员受贿案

据陕西省西安市公安局雁塔分局2016年3月12日立案侦查,自2011年10月至2016年3月,犯罪嫌疑人彭某利用其担任某银行营业部总经理之便,伙同犯罪嫌疑人倪某通过实际控制的三家空壳公司,采取伪造公司印章、编造虚假盈利项目等手段,以承诺高额利息为诱饵,骗取受害人文某共计2.7亿元人民币。案发后,彭、倪二人潜逃出境。3月16日、17日,西安市雁塔区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪依法先后对彭某、倪某批准逮捕;3月17日,国际刑警组织对彭、倪二人发布红色通报。

据江苏省公安机关2012年11月30日立案侦查,2012年4月至10月,犯罪嫌疑人邓某伙同他人在互联网上成立传销组织,并形成覆盖全国23个省、市、自治区的传销网络,发展传销人员4万多人,涉案资金达15亿余元人民币。2013年8月至2014年4月,邓某等人为逃避打击、欺骗广大群众继续参与传销活动,成立了新的传销公司,发展传销人员10万余人,涉案金额达7亿余元。2015年底开始,邓某再次从事传销活动。2012年8月10日,邓逃往菲律宾。2013年3月5日,淮安市清浦区人民检察院以涉嫌组织领导传销罪、开设赌场罪对邓批准逮捕;同年5月,国际刑警组织对其发布红色通报。

接报林藏匿线索后,10月15日,公安部“猎狐”行动办派工作组赴格,协调执法部门,于10月18日抓获林某及同案犯温某。

2015年12月5日,俄警方依据红通将李某抓获。随后,中方依法向俄方提出引渡请求。2016年9月28日,公安部“猎狐”行动办工作组将李某押解回国。

案例5:姜某涉嫌非法吸收公众存款案

接情况报告后,公安部多次派员赴菲律宾,协调菲执法部门开展缉捕,先后抓获30名同案犯。2016年初,在获取相关线索后,公安部再次组织工作组赴菲律宾,协调菲执法部门将其成功抓获。6月29日,邓某被押解回国。

发现钱某藏匿于苏里南的准确线索后,办案单位将线索层报公安部“猎狐”行动办。公安部“猎狐”
行动办立即将相关情况通报我驻外使馆,请其协助开展劝返工作。经工作,钱某初步表示愿回国自首,但仍心存顾虑。公安部果断派出工作组前往苏里南,当面对其讲明法律政策、晓以利弊。2016年8月22日,钱某回国投案。

据内蒙古自治区乌拉特前旗公安局2010年5月4日立案侦查,2009年6月,犯罪嫌疑人李某与乌拉特前旗某公司达成代销售电石的口头协定。2009年9月12日至15日,该公司据协议按李某要求发送价值31.46万元的电石,但李某收到货款后,全部用于个人赌博。2010年4月,李某逃往俄罗斯。2014年11月11日,乌拉特前旗人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对李某批准逮捕;同年12月29日,国际刑警组织对李某布红色通报。

案例4:邓某涉嫌传销案

据浙江省宁波市公安局鄞州分局2016年3月31日立案侦查,2015年1月至2016年7月,犯罪嫌疑人夏某等人共同经营的公司在未获得商标注册公司授权及未获得农药生产销售许可的情况下,将购进的普通农药分装成小包装装箱后,假冒著名注册商标的农药出口,累计销售20余吨、60余万件,金额达1300余万元。2016年3月17日,夏某潜逃至柬埔寨。4月1日,宁波市公安局鄞州分局对夏某批准刑事拘留。

案例16:张某涉嫌非法倒卖土地使用权案

接报林藏匿线索后,10月15日,公安部“猎狐”行动办派工作组赴格,协调执法部门,于10月18日抓获林某及同案犯温某。

据山东省烟台市公安局2016年8月31日立案侦查,2013年至2016年7月,犯罪嫌疑人管某、潘某夫妇未经金融监管部门批准,非法吸收公众存款人民币6亿余元。2016年8月底,管某夫妇逃往境外。

据广东省广州市公安局南沙区分局2016年7月8日立案侦查,2015年3月至2016年10月,犯罪嫌疑人林某在未经国家相关金融管理部门批准情况下,以其公司股权众筹方式非法吸收公众存款,涉案金额约6亿元,受害群众高达6万人。2016年8月20日,林某逃往格鲁吉亚。2016年10月12日,广州市公安局南沙区分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对其批准刑事拘留。

案例17:付某涉嫌非国家工作人员受贿案

据山东省青岛市公安局市南分局2013年4月2日立案侦查,自2008年至2013年2月,犯罪嫌疑人孙某伙同他人以某投资有限公司名义,以高息为诱饵,向不特定公众非法吸收资金约人民币2亿余元。2013年2月,孙某逃往境外;同年7月21日,青岛市市南区检察院对孙某批准逮捕;11月26日,国际刑警组织对其发布红色通报。

据新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市公安局2015年12月24日立案侦查,2012年至2015年,新疆某投资公司董事长韩某伙同他人,未经国家金融监管部门批准,以高额利息为诱饵,面向社会不特定群体销售有色金属委托受托业务,致使投资人遭受巨大损失。2015年11月5日,韩某潜逃加拿大。同年1月29日,乌鲁木齐市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对韩某批准逮捕。2016年6月15日,国际刑警组织对韩某发布红色通报。

案例7:夏某涉嫌销售假冒注册商标的商品案

接福建公安机关情况报告后,公安部“猎狐”行动办一方面部署办案单位继续深入调查,一方面协调泰执法部门开展查缉,并派出工作组赴泰开展缉捕。2016年11月5日,泰执法部门成功将张某抓获。11月14日,张某被押解回国。

案例16:张某涉嫌非法倒卖土地使用权案

案例6:倪某涉嫌虚开增值税专用发票案

据江苏省沛县公安局2012年12月2日立案侦查,2007年至2012年,姜某在未经许可,以高息为诱饵,向数十名受害人非法吸收公众存款3000余万元。2012年11月29日,姜某潜逃

案例7:夏某涉嫌销售假冒注册商标的商品案

接办案单位情况报告后,公安部“猎狐”行动办立即将情况通报缅执法部门,请其开展查缉。同年11月4日,缅甸执法部门抓获闫某、杨某,并将其迅速遣返回国。

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