兰州1行骗公司冒充公检察院和法院人士 邮电通讯欺骗近千万元

最高检公安部挂牌督办的特大电信诈骗案被公诉

通化警方破获特大网络电信诈骗案

不法分子冒充公检法人员诈骗近千万元

团伙利用个性化“剧本”精准诈骗

二百七十五名嫌疑人从广东被押解回吉林

烟台开发区法院审理特大跨国电信诈骗案

本报成都8月25日电
记者杨傲多四川省成都市人民检察院今天依法向成都市中级人民法院就“8·25”特大电信诈骗案提起公诉,该案由成都市公安局侦查终结,是最高人民检察院和公安部联合挂牌督办案件,涉案犯罪嫌疑人包括徐维行、曾柏叡等41人,团伙幕后指挥及管理层均来自我国台湾地区,其诈骗窝点设在境外,诈骗对象涉及地域广,被骗人数众多,涉案金额达5000余万元人民币。

□ 本报记者 张淑秋

□ 本报记者 徐鹏

2016年5月13日,李某接到一个自称是某银行工作人员的电话,被告知自己的信用卡逾期未还,身份信息疑似泄露。在对方的诱导之下,李某同意对方代为报警。紧接着,李某接到了自称是“武汉市公安民警和检察官”的电话,他们称,李某涉嫌犯罪,需要对李某进行“资金审查”。李某进而被诱导将自己的资金通过网银操作数次转移至指定账户。截至5月15日,李某被骗取了共计300余万元。

□ 本报通讯员 李吉胜 闵 悦

山东省烟台市开发区人民法院近日公开开庭审理一起特大境外电信诈骗案。此案共有被告人32名,其团伙在印度尼西亚、泰国等东南亚国家,对中国大陆居民实施电信诈骗,涉案金额近千万元。

这样的遭遇不止李某一个人有。2016年3月至12月期间,一伙人采用上述诈骗方法,针对四川、云南、山东、辽宁、黑龙江、浙江、广东、安徽等多个地区,以老年人及妇女为主要对象,向共计30余万人拨打诈骗电话,单笔最高被骗金额达959万余元。案发后,警方抓获了该团伙有关成员。

9月13日14时30分许,吉林省长春市绕城高速公路东收费口处密集停放着一排排长途大巴车。随着指挥员一声令下,执行押解任务的民警从车上陆续带下来275名犯罪嫌疑人。这些嫌疑人将被押解到通化市接受公正审判。

据悉,此案是烟台开发区法院建院以来同堂审理被告人人数最多的一起案件。

今年8月7日,成都市人民检察院受理了此案。

虚假投资平台牵出重大案情

烟台市开发区人民检察院指控,被告人杨丛等32人于2014年7月至2017年1月期间,先后经人介绍前往印度尼西亚、泰国,加入由我国台湾地区外号“阿峰”“阿发”等人在印尼以及泰国成立的两个电信诈骗团伙,利用电信网络技术手段分工合作,对我国大陆居民进行电信诈骗,冒充快递、公安、检察院工作人员等身份,虚构被害人因个人信息泄露而涉嫌犯罪等虚假事实,以需要接受审查、资产清查等为名,先后骗取张某、李某等16人钱款共计人民币985万余元。

2015年底至2016年2月期间,台湾人“伟哥”纠集徐维行、曾柏叡等人在印度某地城郊的一栋二层别墅内设置电信诈骗团伙窝点,并从国内招募组织被告人李俊等数十人作为话务员分赴印度,分别冒充银行工作人员、公安民警、检察官等身份拨打电话,谎称对方信用卡透支、个人身份信息可能被盗用等,骗取被害人信任,然后实施诈骗行为。

6月6日,通化市民刘女士报案称,自己通过微信好友“客服晓琴”的诱导,在互联网上被骗55万元。

此案审判长介绍,涉案诈骗团伙集中管理、分工明确,分为金主、桶主、电脑手和一、二、三线话务员。金主、桶主、电脑手均来自台湾地区,负责制定作息、考勤、业绩奖惩等管理制度以及管理组织的全部事务,同时还对架设、维护网络通讯设备提供技术支持;而大陆籍不法分子主要从事一、二、三线话务员及负责后勤保障工作,所骗取赃款均由来自台湾地区的不法分子负责转移。

记者从成都市检察院获悉,该团伙组织严密,分工明确,各成员之间各司其职,互不打探消息,其诈骗手段精准,利用个性化“剧本”,针对诈骗对象多以中老年人及女性群体为主,并通过植入远程控制系统等智能化手段对被害人电脑实施控制并转款,诱骗被害人一步一步落入圈套。

案发后,通化市公安局立即成立专案组,通过对涉案微信群500余名群员逐一甄别,梳理聊天信息两万余条,最终成功锁定犯罪嫌疑人“客服晓琴”等3人。

诈骗团伙随机向山东、陕西、河北、天津等十余个省市共计发送10多万人次诈骗语音信息。

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