奥门银河真人女总经理伪造注脚骗贷超千万 混入假的应付潜逃被捕

女老板伪造证明书骗贷超千万

据《新闻晨报》报道,一辆120万元保时捷卡宴,在办理车贷业务时,竟然能开出200万元的购车发票,骗取银行贷款。近日,长宁警方侦破系列伪造假发票案,目前查实涉案车辆112辆,涉及本市及周边9省16市,累计开票金额1.5亿余元。

摘要:新浪财经讯
据华尔街日报报道,青岛港周一证实,中国政府正在对与该港口铝、铜库存相关的涉嫌诈骗问题进行调查。而西方银行担心潜在的欺诈行为已经在又一个中国港口蓬莱显露出来。
据知情人士称,外资银行也在自行展开调查,调查涉及一家中国私营企业是否重…

不仅造假应付还逃到了外地 现已被批捕

相互勾结伪造发票骗贷

  新浪财经讯
据华尔街日报报道,青岛港周一证实,中国政府正在对与该港口铝、铜库存相关的涉嫌诈骗问题进行调查。而西方银行担心潜在的欺诈行为已经在又一个中国港口蓬莱显露出来。

商报济南消息二十多年前薛敏来到济南,从做服装生意起家,经过十几年的打拼,转型成为一个进口汽车代理公司的老板。

今年5月,江苏路派出所接到报案,一家担保公司称因为生意纠纷,被车贷当事人泼了油漆。警方发现,这并不是一起简单的寻衅滋事,这名车主花76万元购买一辆宝马越野车,但在办理车贷时提供的发票上购车金额是90万元。这张作为银行重要放贷依据的《机动车销售统一发票》存在造假嫌疑。

  据知情人士称,外资银行也在自行展开调查,调查涉及一家中国私营企业是否重复利用同一批大宗商品库存从多家银行获得多笔贷款,这种行为不仅违背了金融规定,同时也可能对放贷方和贸易公司存在欺诈行为。据了解西方的银行还担心,青岛以北约240公里处的蓬莱港可能也发生了骗贷情况。知情人士透露,调查人员无法再次获取这些存放在蓬莱港的抵押品。一家西方银行的管理人士称,有迹象显示,最初发现于青岛的骗贷行为范围可能比预想的要广泛。

据了解,薛敏的公司主要是通过各大口岸的贸易商,进口国外跑车、越野车、摩托车,赚取其中的差价利润。几年内,薛敏成为了多个进口品牌车辆的合作贸易商。从2014年开始,薛敏的公司连续两年资金进出近亿元,她看到了其中巨大的经济利益,认为只有增加交易的数量和频率才能够赚取到更多的利润。由于受到公司资金规模的限制,薛敏转而开始向多家银行申请贷款,增加自己的可支配资金。

警方进一步调查发现,这只是冰山一角,这家担保公司的车贷担保项目中,有41笔坏账。以销售一辆120万元的卡宴轿车为例,银行放贷额是按照120万元购车发票金额的70%,即80余万元提供的。销售商勾结一些所谓的“发票公司”、“税务公司”,通过短信、传真的方式,告知真发票母版信息及需要高开的具体金额,由“发票公司”伪造发票,开一张200余万元的假发票,再由销售商经担保公司送交至银行申请贷款,即可从银行多骗贷50余万元。而真实的发票则送交车管部门用于上牌、缴税。

  近10年来,通过为进口大宗商品融资,中资银行和西方银行为资金流入中国打开便利之门。最近外界一直担心中国的贸易商们以大宗商品作为抵押,以较低的离岸市场利率借入美元,然后将其投入到利率较高的境内市场,从而进行套利。之后这些贸易商再偿还美元贷款。中国有关部门默许了这种做法,以便刺激信贷拉动的经济增长。但是最近几个月中国政府的担忧加重,担心一些金属贸易商以同一批大宗商品作为抵押品向多家银行贷款,从而给金融领域带来了系统风险。

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